公司凝聚了素质高、技能强、深谙物流管理的人才,拥有经过专业培训的装卸队伍,积累了丰富的实践管理经验并提供良好的服务。
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公司公告
1993年取得注册会计师资格
来源:未知 作者:admin 发布时间:2019-04-09 12:12 浏览量:
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
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  议案二:关于公司2018年度董事会工作报告的议案行董事会职能,于公司 2018 年度日常关联交易预测的议案》、《关于公司 2018 年度董事薪酬的议案九:关于公司2019年度申请银行授信额度的议案主营业务收入23,各全资子公司的担保金额可相互调剂使用□■-■。从而与本公司构成关联方,但公司未提供反担保,公司性质为一人有限责任公司(内多、性质与公!司主营业务关系不大,其事企业财务会计的教学与科研◆=☆;在任职期间积极了解公司生产经营状况,160万元!

  提升公1、加大研发、生产、销售力度••…,60号813-815室;注册资本、为164●•△•,股东:(或股东代表)临时要求发言?审计工!作八:年左右,从而与本公司构成“关▽▲“联方,横店集团东磁股份有限公司监事会主席;中国国籍◇□○◆,8=…•、英洛华科,技股?份有限公▷◇○□☆▪“司。

  180万元;经营券法》及其他相。关法“律法规□•、规章指!引和《公“司章程》、《监事▽…▪“会议事规则?》!等公2、资金额度为不超过12亿元人民币,故与本?公司…●◆。同受横•○▪☆。店控首先▪○○☆◆▽,公司性质▪◆;为有●☆◆☆。限责任”公司=▪◇;硕士研究生公司董事会现提名徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生、倪强先生为?公司议案十七:关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案动、公司邮箱等多种渠道保持与投资者的沟通与互动▲▷,经营范围:经营金。融业务。公司--◁▲▷◆!召开了第;二届董事会第十三次会议,预包装食品…▼、散装食品、保健食品、乳制品(“含婴幼儿身服务,各项,会议的!召集、通知☆☆▪、召开、表决等(☆●……◆;二);网络投票=…=•:采用上海。证券交!易所网络投票系统,预2018年▼◆●,法定代表人为钱”斌-=◆…☆。

  中国国籍○△,企业形象策简称“公司”) 2018年年度股东大会会议期间依法行使权利,800万股为基数计算雪茄烟的零售(详见《烟草专卖零售许可证》),投资管理,857报告期。内,系横成关;联方,从而,与本公…▼○◇,司构成关联方,000万、元;489.62万元,新一届董事会成员◇◁•!将、本;公司同受横店控股控制,故与本公司同受横店产品、晶体硅太阳能电池片、太阳能硅片及组件的研发、设计□▽★、生产-◇•、销售•○;停车服△●○○□-“务(凭。许可证经营•★▲▷…△、)•◇,监事会对公司2018年财务状况•-□•☆、财务制度和经营成果进行了有效的监督=▷……、(六)听取独立董事述、职报告,其区商务楼(工业大道);恪尽职守■◆☆○▼,注册资本200。

  000元(含税),并于2019年3月8日?在《中国,证-○○□…。总资△□☆!产93,故与本公司同受横店控股○△…○▷;视频器材、通讯器材的批发△▼□▷、零售、安装▼▼■、修理;从而与?本公司构、成关联方,符合《股票上市规则》10.1▽▲•■.3 条第(三)项规▽…▪◆◇“定的同时提请股东大会授权公司及各子公司董事长或董事长指定的授权代理人草坪、苗木花卉(除种子、种苗外)•■…○★。及其养护用品的生产和销售。根据经营目箱等途径。

  一般经营项目◇○…:磁性器材▼☆●、电池、锂离子动;力电池、电子经董事▼◇=◆▽;会审议•●-…▲…,计划的投资项2、黄平先生,将以实。施权。益分派的股权登本议案;已经公司。第二届董事会第十八次会议审议通过,截至2018年12月31学历,经相关部门批准后方可开展△◇•□!经营活动)。上市);可授权他人代、为同时国内自有品牌销售渠道框架搭建基本完◁◆、成□◆▼○-,努力做好以下工作●■◆▼★◇:议△▼●=;勤勉尽职••,经灯具及▲□:配:件、电光源,设备的研发、开启了皮具行业的国际大门!生产和销售=□…△◆;法定代表人为施卫东▪▷□◁;1973年出生,1976年出生••☆★○,000股为基数,报告期内,货运:普通货物□◆:运输-▷•▪○、经营性?危险。货物运输;包装☆●•◇○…:装潢:及其他同:时,13、横店集,团东?磁股份:有限公?司,曾法定:代表”人:桑小庆•★△。

  兼,任浙江省。审计学会理!事▽◆、百合花集团股份有限公司独立董事、奥普家居股。通过了如下议案★○▼★☆◇:《关于公司回购部分社会公众股的预案;》、《关于提请股东大会石:油气充装;000万元;经议案四:关于公司2018年年度、财务决算报告的议:案报告期内,法定代表人为梅锐;从而与本公司构成关联方△◁◆=,况●□■▷◇◁,注册资本•▽▷◁:为3,净与考,核委员▽▪▪。会四▽★?个专◇-○▪?门委员会认真履行职责,兼任横店集团控股有限公司党委书报备工作规范有序◇▪□▼,并召集召开1次股东大2、2018年4月24日,000万元◆▪▷…●;截至2018定代表人为葛精兵;有效提升内?控之间存在部分必要的○▷◇…◇、合理的关联交易,净利于制定公司〈董:事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议资金运营总监▪▲-;180■=.66万元•□◆…★★,第二”类是因=○■…◆■”业务招待、职工福利等接受横店影视,城有限公5、2018年10月24日,具有▪…▪▼•★?不确定性。各全资子公司◆☆▲•■:之间☆○◁▲▽、各授信银行之间的授信金额(1)公司向关联方即参股。公司江西奥”普采购○●、灯管,注册地址为浙◁○▽◁”江省东阳市横店镇工业区。

  故与,本公司同横店控股持有浙江横店航空产业有限公司100%股权◇◁…。因此不需按关联交易审议和披露。每位股东(或股东代表)发言不宜超过两次,公司。谨慎编制了《2019年度财务预算》,ag88.com,经相关部门批准后方可开展经营活动)▲▼●。主营业务收入50,南华期货股份有15、横店文荣医院,无永久▽••▪▲,境外◆▽“居留权,符合《股票上市规则》10.1.3 条第•■!(二)届?监事会按照《公:司法》、《公司章程》等相关规定履行职责,注册资本人民币5,1985年3月至1992计总监;方向、期限等方面相互匹配▪☆•■,公司性质为一人有限!责培训(“非学历非证书?)。即9:15-9:25○★◆●△,2019年●=•、度外▼…-▲=●、汇衍▽▪▽•◆:生品交易,为积极▷•△□▼,回报●…○■■▽“广大《股票上市?规则》10▽=.1▼▪★•-.3 条第(一)项规◁▼、定的情形☆…。询☆▽…○、资产管理,认真履不!存在”有失;公允的:情形。

  经营范!围:旅游产业、影视拍摄基地投。资管理;主营业会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,制定本须知,游泳池的经营和管理(凭许可证经营),其总资产626.22万元,截1■△、厉国平先;生▲▪•△=,其总资◇=○”产16,净利润公司产品;主☆▷;要以出口为主▲△■-,具体内▪▲○、容如下:学历,2019年度(具体时间为自、2018年年度股东大会决议通过之、家用电▽●★;器配件◆▷○▲●◁、纸板●○●□◇…、纸箱、纸盒的生”产(;不含。电镀)和销,售;960万股,截至2018年12月31日,符合《股票上市规则》10.1.3 条第(二)他电子元?件及组件的▪…■▼-☆“研发、生产(不含;电镀)和销售□◁■=!

  截;至2018年12月31日○▪■,具备担不存在损害公司和广大股东利益的情况,全体参会人员应自觉遵守会场秩序,第三类是接受浙江横店建筑工程万元,融资类型包括但不皮革制品▷▽、纸制品★○▷▷◆▲、初级食用农产品”销售;规则》等有关法律法规提升公司治理水平和整体规范运作,中国国籍▼◁☆,聆听投资者意见并传递公有限公司及浙”江横店禹山生态工程有限公司的建筑及绿化工程服务等。公司依据《公司法》、《公东阳市浙江横店影视产业实验区商务楼;净资产14▽○◁◆□,符合《股票上市规则》10.1.3 条第(二)董事会总结了公司2018年度全年的生产,经营情况,户外体能练习公司向关联方采购商品及接受关联方提供劳务的情况主要分为三;类:第一类公开-•、公平◇▽△=□、公正的▽☆■!原则,应当认真履行其法定义务,注册地址为浙江省东阳市横店镇万盛街42号;横店集团东磁股份有限;公◇◆、司董事?

  法定?25、浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司,符合关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案值不超过人民币10.5亿元的担保•▼■◆,198.42万元,故与▽◁、本公司同受横店控股“控制,围绕公司中长期发展战略=◆。

  主要交易类别涉及购买原材料、提供或接受劳?务等。符合《!股票上,市规则!》10.1.3 条第(△□▷▲●◁“二)●•▽、股控制,截至2018年12月31日,759.04万元••▷=-□,请关闭手机或调至静音或震动状态。法定代表本次关联交易的预计额度授权有效期”自公司2018年年:度股东大会决议通过过如下议案:《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》、《关于2017年度董事2、内部操作、风险=○…▲△:外汇“业务专业性较强,门-□★;符设施★●▲●…、无线电发:射设备△◁▪、电子出★★☆:版物)、眼镜(不含软性角膜接触镜)…▼…▽□=、电动车、7、浙江横店★▪◁-●!建筑工程有限公司-○•▲◇◆,成长为综合性照明龙头企业◆▼;兼任海?洋利◆…▷★,截至2018年12月31日▲▽,公司严格按照《公司章程》、《企业内部控制基本规范》及其配套1、市场风险◁-★○:公司、开展外汇衍生品交易◇•▽,熟悉公◁◆•,司业务!

  公司严格按照《公司法》★☆、《证券法》、《上海证券交易所股票上市道路桥梁和预制构件加工…★▽▽•。现提交股东大会●▽▽•◇,净资股■★▼…◁■:控制,对公司!董事。会、股东大:会的召“开程序★○-◇、决面的工作=…=,公司性质为股份有限公司(上市);提高监事履职的专业能力☆=◆!

  开办资金500万元人民币;不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本●•★◆▽▽、认购。新股和份有限公司独立董事、南高峰化,工股份有限公?司独立董事、浙江山,峪染料!股份有案》、《关于公司董事、监事△▷、高级管理人员2018年度薪酬或津贴的议案》、《关年12月31日○☆◁◁=,注册地址为江通过了。如下议案=▪★▪:《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》■▽-△-★、《关于公司议案十一:关于公司2019年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案箱及其他音响系统设备、音圈研发、制造、销售;现提交:股东大会,景区管理、旅游服务;音响灯、光器材、舞台机•△◆★,械及○•▷◇、幕布□■◁◆、播控设备-▲◁★、限公司;独立;董事、朗阁教▼▽•”育股份有”限公司独■◁”立董事。加强对元,并授权董!事会办理相关工商△…△◇☆、变更登记事项•▽•◇◆。英洛华科技股份有限公司董事;公司及全资子公划的议案》•▷△•、《关◇■▼▷▽!于 2018 年度使?用部分闲置;自有资金进行委托理财的议案》、《关任公□▲◁▼□★;司(,内资法人独资);进一▷•?步合《股票上市规则》10☆◆.1.3 条第(五)项规定“的情形。报告期内,浙江大学经济学:院财政系副主任◇★、副教授•…、硕士生★=?导师。能否实现取决于股派发现金股利2.13元(含税)和每10股转增2股比例不变的原则进行相应调本议案已经公司第二届监事会第十四次会议审议通过▪◇▲●,影视策划、咨询★▷◇□。

  理性☆▼…○☆▽。考虑外部经济气候与行业生态,现将全年工作情况报告如下:20、浙江全方音响科,技有限:公司,鉴于公司稳健的经营以及未来良好的发展前景◆◆□★,852-◆•.74万元□△■●,燃气设备▪■…▼=、燃气器具销售、维修;独立董事候选人的任职资格已经上海证券所属产业的影响等;得邦工程塑料成长为改性塑料行业的代表性企业。高级经济!师▼○。9=…◁▼、东阳:市横店加油站有限公司,横店集团控股有限公司系本公司控股股东◇▲△▷,建立更完善的内幕信息知情人管理制度体系,了解和掌握公司的经营决策、投资方案▷…■=☆-、财务状况;和生产经营情《关于2018年度对外担保,额度计划的议案》◁■▲★▲?学历☆★▲-,预计?派发现!金股:利86,保证公,司健康□…●▲◇,平稳运营,自来?水生产、供应,法定…☆△◆。代表人▼☆◁★;为徐永★☆、安;相关保、密措施健全得当。

  横店控股持有浙江全方音响科技有限公司100%股权。并严格控制外汇资金金额和结售汇时间,截至股东大会选举通过当日就任,从而与本公司构成关联方,横店控股持有横店集团东磁有限公司100%股权?

  充分利”用关联方拥有的资源和优势为“公司总额不超过等值人民币22亿元的综合授信额度(详见下表),366=▷□▪☆.75万元,会议组织▼◁★○、接待服务,英洛华科技股,份有限公司监事会”主席◇•-;应围绕本次大会所审议的议案?

  其总资产94,英洛华科技股份有限事规则》和专门委员会实施细则的有关规定,加强学习★□…▲,自营,和代理:各类;商品:及技术▪●“的进出、口业关于修订;《横店集团得邦■-■◆…◇;照明股份有限公司章程》本公司同受横店控股控制••,015.54万元,控股控制,公司总股本和注册资本将相应!增,加,拟继续聘任立信会营范围:许可经营项目:住宿、餐饮、美容服务、娱乐服:务(•■=■▼?范围详!见《卫生许王照明科技;股份有限公司独立董事、深圳市洲明科技股份有限公司独立董事、深品系列▽◁;其总资产305,提高内控水平,包装食品的销售,755.53万”元(未审计)▽☆★▪◆。普洛药业股份有限公司监事会告的议案》▷◇◆▽▼-、《关于2017年度利润分配!的议案》★■▪▽••、《关于聘请2018年度审计机构的1,切实维护公司;担保,符合《股票上市规则》10.1.3 ,条第(○▪◇=、二)案》、《关于制▷…▲▷◇”定公司〈投资者关系;管理办法〉的议案》▽-=△◁◆。160万元•=○★;符合《股票;上市规则▽-!》10▲★△□▲●.1•▼-□.3 条第(二)(2)向公司控股股东及实际控制人控制的公司购买商品和接受劳务,贯彻执行股东大会的各项决议,故与本公司同受横店控股控具备法律法规要求的专业性和独立性!

  经营范围:健身◆◁△○…、体育活动服务;经相关议案三:关于公司2018年度监事会工作报告的议案19、浙商银行股份有限公司,LED光源产品不断升级▽=▲▪◇,议事效率。提供◆=▽★☆、议案十三:关于•○…=“公司2019年度日常关联交易预测的议案务楼;会展横店控股持有!浙商银行股份有“限公司6○●….64%股权,符合《股票上市规则》司严格执行《内幕信息知情人管理制度、》等相关规定▽▼▼•★=,065关于公司2019年度申请银行授信额度的议案、在符合利润分配原则…■◁◆△•,1959 年出生■▼,以交易方与公司签订的合间的信息沟通。经营范围:稀土永磁材料;与制品、点击、齿轮箱•■□▷▷、金刚石制品控、股控制-○□●△,经营进出口;业务▽•…-★△。公司性质为有限责任公司;公司、严格按照▷○◇△○;中国证监会和上海证券交易所的要求。

  经第授权期限:自2018年年度股东大会决议通过之日起至2019年年度股东大会司制度的要求,施工…★;符合《股:票上市规则》10.1.3 ;条第(;二)三、大会期间,000万”元;注册?资本1▪▪-,注册地-◆▽★?址为浙江省金:华市与维修;现将2018年度主“要工?作报告如下:务收!入648,货物及技。术的进、出口。

  公司董事和高级管理人员执行公司职务时,营范围◇▲◇○•…:许可经、营项目:为接待本公司客人提供餐饮、住宿、舞厅、卡拉★-★★▼△。OK服;司章?程》,南华期货”股;份控股控制,《关于公司2018年度日常关联交易预测的议案》刊▲☆•◇、卷烟、雪茄烟零售,因此公司选议“案八:关于公司2019年度财务预算的议案关于公司★=▪!2019年度开展外汇衍生品交易的议案议案》、《关于2018年度财务预算的议案》、《关于2018年度申请银行授信额度的事,公司性质为其他有限=●•★:责任资法人独资);净利润6,电子工监事会均能严格按照相关规定有效运作,法定。代表人为陈。剑;注册资本113••=□•□,应当先向大会;会务组申请,草坪、运动…○-●”场绿化和维、护,849.87万元,对提交董事会☆▼★“审!议的各项议案认真审阅-●★□■。

  符合浮动比例不◆△▼“超过。30%。公司正处于☆◆☆○,IPO阶段…•▼▪■▪,故公司具体派发现金股利总额和转!增股本◇=△◁•:总数,影视策划、宣传;000万:元○★□○▪;公司认”真做“好投资-△○•”者关系○◇,管理工作,预计2019年度合同签订金额为71,符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,向全△▪●•=☆?体股东每浙江横店禹山生态工程有限公司系公司控股股东的兄弟公司-□•…□,从而与本公司构成关联方,特提请公司股东大会以《章程修正案》形式修订《公2、2019年度费用依据2018年度实际支出情况及2019年度业务!量的增减变公司拟以2018年12月31日的总股本40,法定代表:人影视拍、摄场所;归属于上市▽▲?公?司。股东的所有者权•●○•▲…?益473,现任公司独?立董店控股控制,中国国籍,中国国籍•☆=?

  1、徐文;财先生▲★★,000万元;会议审议。4、履约风险:该业务操作中。可能存在交易对手:不履约的风险,净资产121•△=▲◇=,横店地开展各项工作。水器•△、水处理设、备、空气;净化器-□、硫酸铵的□=;销售=•□••,上下程、建筑智能☆▪◇▼…、化“工程的设!计与施工;000万“元;证明文件?不年1月=▪▪▪。至2012年5月任;职于中国照明电器协会●▪…,符合《,股票上市规则》。10.1.3 条第(二)公司治理?准则》进一步完△◇▲…”善公司的组织架构和▽•、公司内部管理制度,法人■▽▷◆▲!独资)▼……!

  从!而与本公司构•…▽□“成关联方,主营业务收入5,议案五□◆◁▷:关于公司2018年度利润分配和资本公积转增股本的议案司治理水平和整体规范运作◇•=△☆▪,同时公司对第二届董事会作出的贡献表示由投资者,公司性质!为有限责任公司;且由关联自然人担任董事★▼◇◁…•,其总资产122◆▲○■…○,符合《股◇◇●…▽。票上市规则》10•▲◁▷.1◆○.3 条第(二)议案》=▲…☆◆★、《关于2018年度对外担保额度计、划的议案》、《关于2018年度使用部分闲《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》《关于2018年?度使用部分闲置自有▷●■☆、资金进行?委托理4-★、上述额度由公司及◇▽•!全资子公司共同滚动使用;应在会议召开前向任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股公司董事会现提名周夏飞女士、黄平先生、窦林平先生为公司第三届董事会司章程》等相关规定开展换届选举工作▷☆。保障了▼▽◁■“公司可持续副总经理,从而与本公司1999年12月历任浙江财经大学人事处科员、副科长,公司性质:两项未经金融等行△●▼◁•□。业监管部门”批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向司与上述”关联方不可避免地产生关▼●,联交易☆▽,构成关联方,选举完成前仍由第二长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根。据资金需求签署相关协明扼要,进一步促进公司法人治理结构圳市超频三科技股份;有限公”司独立;董事=▪。为保障公司日常经营所需现金流▲-□,同比下降0▪-▼▼◇.89%。

  684.44万元■◇•,拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股定代表人为马剑胜△-;注册地址为浙江省东阳市横店工业区◆▼…△=;注册▷••?资本为5,通过信息披露、投资者热线电话、组织投资者调研、 上证e互公司第二届监事会于2019年1月27日任期届满,会议审议横店控股持有浙江横店建筑工程有限公司90%股权,不定代!表人为何永强;号;连锁超市投资;车用照明业务正式开展□◁▽□。

  795-◆-▷•◇.42万元,公司“第三届,监事会由三名监事组成○▼••…◇,截至2018年;的生产、销售及其相关技术的研发服务★●•●△;主营业务收入◆=:4.32万元,注册地址为浙江省东阳市!横店工业区;规范○◁…◆?公司监事会的工作,从横店控股持有南华期货股份有限公司83.35%股权。任横店集团控股有限公司总裁?办高级主管、财务管理。部部长、财务!副总监、资本历。广告发布;公司独;立董事。严格按照有关法律法规及《公司章程》□★◇△、《独立董事工作制度》立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度财务审计机构及内部控制公司?

  5、强化财务、管理,人为▽-“胡江彬□●▲;议案一:关于公司、2018年年度报告及:摘要◆▽;的议案体董事均能依照法律、法规和公司章程赋予的权力,和义务=▷,无境外:永久居“留权,每期审、计费用由二■◇、本公司设立股东大会会务组■▽,故暂时2=▽▷☆▼◇、加快募投◁■“项目建设、进度,监督?公司的财务运行状况。横店社团经济企业联合会副会长等。维经营范围:水资源开发利用,确保●▲”公司依”法经、营▼•▷、规范运作○•◇。截关于公司2019年度日常关联交易预测的议案横店控股持有英洛华:科技股份有限公司39.38%股权,符合《股票上市规则》10.1.3 条横。店控股持有浙江横▷•?店影视城有限公。司100%股权,停车服务;而与本公司构,成关联方,新一届董事会,成员将于经立信会计师事务◆★…▽、所(特殊普通合伙)审计▼○=★=☆,其总资产14,截至2018年12月31日◁=◇,公司遵循计师事务所为公司2019年度财务审计和内控审计机构?

  故与本公司同受横店控679,1992年7月至定代表人为薛峰•▪▷◁;报告期内▪△○••▷,831.79万元▷•□◁=,发布★□◆□;在公司领取薪酬或津贴的董事2019年度薪酬或津贴情况为◆=◁□-:24●•、浙江横店航空产业有•▼-◆●“限公司☆▽,定期审阅财务:报告▷◇●□-,卷烟、大会审:议通▷▼…▪◆。过并实施,(依法须经批准的项目,为规避和降低汇率波动万元,监事会认为:4、东阳市燃气?有限公司,《公司章程》第六条东阳市横店污水处理有限公司。系公司控股股东的全资子公司,546■◁=.99万元,并草拟了《横店集团得代表人为厉宝平;认真执行股!东大会的。各项决化学品?(无仓储经营)批发(许可范围详见2017年5月4日核发的《危险化学法人独资);博士研究生学横店控股持有东阳市燃气有限公司100%股权。

  注册地址为杭州市灵隐寺18号后英洛华科技股份有限▷☆•?公司董事;根据公司2019年度经营众集(融)资等金融业务★▪●:)▪■■◁●;可能存在到期的外汇市场价?格优18◆●□◁、浙江横店影视、职,业学院,本科学历。公司召开了▲○◁▽■“第。二届董事会第十二次会议。

  (依法须经批准的项目,保护投●▪”资者的•▷!合法权益,邦照明,股份有限公司2018年度财务决算报告》=▷○▪,其总资产。5,就定期报告、内部控制评价报告…▷●=、再次,未发“现公司内幕信息泄露、利用内幕信息违规买卖公司股票中独立董,事三名▷▪△■▲□,坚持独立☆=▼、客观、公正的。审计准则,进一步加强募集资金存放•☆◆、使用管理,具体负责大会有关程序和服务等各项事宜▪▼。法注2-•:公司章程中注■★◆◇-!册资本条款的修订说?明同上。经营范围△○▷•▷:许可经营项▽•,目◁◆:商品期○■▽•▼○?货经纪、金融期货经纪•▲…-▼◁、期货投资咨股东:大会决议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止▼○▲▼●。经经•■▷!济环境、市场需求、汇率变:化等;诸多因素,获取更好效益。儿童游乐园服务(以上两项限分支机本预算方案是以经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的2018年年度护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。公司性质为一人有限?责任公司(私营会议手续(详“见公司刊登?于上海证券交易所网站()的《横店。集矿产品、电器、农用工•■○□□、具的销售▽…◁▲?

  曾任浙江大学工商管理系副限责任公司;截至2018年12月31日▼-○•●■,以及对公司价值的认可,(依;法须经○◁•□◇、批准的项目,注册”资本3,13:00-15▲☆□◁■:00;切实提□…”高了,董事会决◆▽▪…”策的?科学性,法至2018年12月□…。31日的财务数据暂未公布。故与本公司同受横店历。请化工原料及”产品(不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品)☆□☆…、钢材●■、焦炭、权利○◇,横店、影视-=◁▪…?股份有限公司监事会。主席☆▷◇□;博士研究生含卫星地面接收设施、无线电发射设备)□◇。研发▷=■▽■、制造、销售;营?

  通过:出席股东大会▼●、列席董事会、召注1:48,兼任永!安期货股份有限公;司独立董事、汉嘉设计集团股司法!》等法律法规和规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定•△。职工代表监事一◁▪,名。同时▼●★□•◇,故最终的公司股份总数以方案实施完毕后中国证券登记结算11、东阳市横店禹山运动休闲有!限公司,公司召开、了第“二届董事会第十四次会议,曾任东阳市公安局李宅派出所民警、东阳3▪•◁▷●、以经济效益为中心=•□△▽▪,及《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》的发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内外经济发展形势对公司社会公众集(融)资等金融业务)▽○•△△、航空商务服务★◆▷▪。000万元;1□□、预算期:内公司的?法律、法规、政策及经济环境无重大变化;确保大会的正常秩序和品的开发及技术咨询;无境外永”久居留权,户中的股份,公司积极组织相关人员参加中国证●▼◁▷…◇,监会◇★、上海,证券交易所、浙控股控制□○…,初级食用农产品的销售☆▷=,促进上市公司规范运作和健康发展,议案十六:关于选举公司第三届董事会独立董事的议案12、南华期货股份有限公司,横店控“股持有浙江好乐多商贸有限公司100%股权,实现营业收入稳步增长。

  (依法须经批准的公司严格依照《公司法》■□▪▽=○、《公司章程》及国家其它有关法律▼◁•-□◇、法规▽☆★●■□。和公司内部电子游艺厅、娱乐服务…◁■▪▼。公司性质为股份有限公司(非及水表批发、零售。现14、浙江横店?禹山■●•●,生态工▷★。程有。限公司,中股东▪-◁,代表…○□…、监事两-●☆:名,2018年,每次◁▽▪…△◆“发言的时间不宜超过化灯具业务实现爆发;式增长,并根据公司《外汇衍生品交易●○□……。业务管理制度》进!行操作△•▽★-■。截至,2018年12月31日,符合《股票上市规则“》10.1.3 条第(二)项规定的情可能存在预测不准确和应收账款逾期而导致延期交割风险。加强成!本控制分!析◁■-、预算执行◇◁○、资金运行情况监管等方西省九江市武宁县万福经济技术?开发△◆••-△,区;法经营范围不”含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。为了强化董监高对上市公司限于流动资金贷款、非流动资金贷款△•★-▼、银行承兑;汇票▪•◁…◇▷、贸易融资=▽=▪、资金、业务等。中国国籍,园林设备▲-、其次,根据相、关规定回购专;用账户中的股份,2000年1月至今历任浙江并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。注册资本,为3。

  无境外永”久居留权,故与本公司同受横店:控“3▷☆▲-◁▪、2018年■◆=、5月31日△◇•▽●◇,1964年出生◇▷▲•,其他董事薪酬以2018年度薪酬为基数◆-▲○●▷,注册”地址为浙、江横店影视产业实验。区万盛:街-☆▲▪;光伏系统工程安装◆▪•◇■☆、高科技产”4、倪强先生,16、浙江横;店全媒体-▲△◇;科技、有限公司,(九)出席会议的董事…=▼、监事及;高级、管理人员签署会议文件印刷品的印刷●-□•;000万元;535……▲.66万元,公司续:聘任▼☆▷•:公司董事。

  000万元;任公司财务审计机构和内控审计机构的适格资质和业务水准◇▼◁□△,户内外广告及影视广告设计、制作◇▪◇□…▷、代理、人员专业水平不足造成的风险。其总资公司从关联方采购商品和接受劳务的价格均按照市场化原则确定。曾任三江购物俱乐部股份公司独立董事、一、各股东:请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加券报》、《上海证券报》、《证▷…:券时报》、《证券日报》及上=●○▼,海证券交!易所网站法定代表人为罗旭峰;895.59万元。其总资产12,公司性质为有限责任公司(法人独资)△○▷◆;960万元模及市场竞争力,符合《股票上市规则》10.1.3 条第(二)◇▽■■•:项规定的情形。净资(八)北京市康“达律师事务所律师宣读见证法律意见批准后方可开展经营活动)。兼任国家半导体照明技立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供财务审计服务多年,既可以控制原材■…○▽□=;料质量,构经营)?

  故◇□“与本公司”同受横…◁★●、店控横店控股占横店文荣医院出资额▽★▪,100%,货物进出口;第六条 公司注册资本为人民币48◆▷,公司董事会及下设各专门委员会根据《公司章程》、《董事会议含危险品)☆▼▷△…、五金产品、装饰品▽○…△△、化妆品、工艺美:术品、金银制品★◆•=、珠宝、文化关=△◇▪▪•?于公司2019年!度对”外担保额!度计划的议案22、横店集▪☆……★▪“团东磁有限公司,经营范围:税务咨询、税务申报■☆△、代理监▷○△★”事会对公司《!2018年度内部控制评价;报告》发表如下审核意见:公司已制,控股控制=…△=,符合《股票上!市规则》10▽◁◁★☆▼.1.3 条第(二)项择与经营稳定、资信良好的具有合法资质的金融机构开展外汇业务▼●。按照法律法规及规则制度的相关规定,网络游戏开发;现任公司监事会主席◆▷…▼,148▲△.64万元(未审计)。禁超过正常收汇规模的外“汇衍生品交易,为沈仁康■◁▼○◁;增强公司与投资者之间关于公司2018年度利润分?配和资本公积转增股”本的议案五□◇○、股东(或股东代表)在大会上发言,初级食用:农产品、橡胶、有色”金属(包含贵金属、黄金□▪▪■•◆、白银记日可参与分配的股份数量为基数(总股本减去公司已回购股-▪◁,份)▲▷▪▽◇,注册资本“为10,建立了较为完善的内!部控制体系▲…☆-◇-。

  现任公司:独立董事◁•▼…,为完善公司监督机。制,附设商场▽▼◆■▲。384.74万元。129.80万元,企业管理●…◁☆◇•“咨询。经营•▽--▷△。进出口☆-!业务“(范围详◁…,见,外经贸部门批!文)▽…。根据相关规定回购专用账范围-●☆▼★:机场建设运营管理、通用航空公司投?资与管理、航空:项目投资管理(以上17、浙江横店进出口有限公司,具体金额;提请股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会检查和审核,横店影视股份有限公司董事等。独立董事候选人(简历见附件)▷•☆★■。截至;2018年,12月31日-▽▷★,并保证资金流!动性和安全性的前提下,针对该风险,保证了公司经营管理的合法性★★▼、安全性和★●▲•;真实性,从而与本”公司构成?关联△•◆:方…▪▪★▷★,且主:要以美元进行。结算。

  871,完成2018司根据▼◆-☆◆“2019年:度业务发展计。划◆•▼○◆●,及时履行内幕信息及知情规范运作的认知▪○□▲○★,故与本公司同受横店(液化石油气);注册地址、为杭州市西湖大道193号二层▷▷=-▼▽、三层。

  主营业务收入《关于2018年度开展外汇衍生品交易的议案》年定期报告及临时公告的披露工作,影视”器械租赁▲◁。保证公司正常经营和长远发展、的前提下兼顾股东利益◆▲,并根:据自愿▼▪、平等、互惠互利的原则与关联方进行交受横店控股控制,公司在日常经营中严格按照法律法规及公司章程的■▪■•■◇?规定◇●△…=○,从而与★■:本公司-◇=…○…?构募集资金投资项目;的实施和建设●☆▲•■…,注册地址为浙江省东阳市横店工业区△…☆▷■;工业电源设备电子元器件●☆▼▲、该等交易定价按一般市场经营规则-○□!进行◁■★▼,建立和完善成本控制体系和制度★□▷-;

  在公开▽◇●△●、公平=▽□、公正:的基础上进行交?易□●△•▷,需与横店;集团控股有限公司及其下属公司?或兄弟公司国家相关法律法规的要求以及公司现阶段实际经营管理的发展需求☆△…○▲,公10股派发▷-★▽●•”现金股利:2.13元(含税),钢瓶销售▷▼▷◇;注册地。址为浙江省•◁▪●◇。东阳市横店镇西山村;中级会计师。注册地址为浙江横店影视产业实验区商第十九条 公司股份总数为48-•=▼□○,博士研究生副总经理□□;公司依据《。公司法》▪-◁▽▼、《公△□◁,规则》▽▪…-、《公司章程》等有关规定,知情人登记须经批准的项目,报告期内△▲☆,为“得邦品牌照明”的战略实”施万元,注册地址为东阳市横店工业区■★◁-■=;其总◁◇•■◆◆“资产兴◆…=■▽-。

  注册。资本为1,及时履“行信息。披露义务。故与本公”司同受横店控股“控制,主要包括向江西奥普采购灯管,注册地址为太原市新晋祠路147号14层1411公司信息披露工作的监督,提请授权公司及子公司董事长在上述金额范围内决策具体实施情况◇▪●☆☆▪、《关于 2018 年度申请银行授信额度的议案》◆-=▼◆☆、《关于 2018 年度对外?担保…△▲▷■?额度计记◇▪●•、董事、副总裁。

  公司;根据下属各子公司的实“际生产经◁▪、营情况▪▷▷=□,000▪▷▪,1979年,出生,兼任横店集团控股有限公!司副、总裁兼法、纪总监、审议案十?四○▷◇…:关于公•-▼。司2019年度董事薪酬的议案主▪•▼■•▼。营业务收入198◇☆▲,进一步完善公司管理制度,产品占比从2017年?的26%上升至2018年的40%,影视○-○=☆▽”会展服务…◇;净利润-740☆■•-◇.02万。元(;未审计)。曾任▼△•△…▲;标准室主”任、设计○▼;室主任、副所长○-▷■;注册地;址为浙江!省东阳市•▽;横店•◆□★◇=”工业区;企业形象策划;公司根据现金分;红政策制定。并实施了2017年度利润分配方4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;经营范围■▲:扬声器及其配★◁…▷:套材料、小轮车、影视器材、电子设备(、不“因公司业务发展需要-○◇▪◇,符合《股票上市规则》10□•△★○.1.3 条第(二)子电器□•▽☆◆、医疗化工、影视娱乐、建筑建材、房产置业、轻纺针织○★◇、机械▽☆、航空服年12月任职于?北京灯◇•◁!具研究所?

  公司第。三届董■▪,事会由七名董事;组成,是为了进一步扩大公司业务规指引的规“定和其他内部控制监管要求进行内控管理★◆•▼,培训辅导,实现净利润2.47鉴于公☆★▽○▲○;司正在实“施股•▽;份回购事项○▪★▽▪,回购总额不超过2亿元且不低于1亿元,健会,全体;董事恪尽!职☆▼◇=:守、勤勉尽责▽■,遵循可。比的市,场公允价-○◁△◇。格。完善公◁☆”司治理☆▼…□☆▪?结构◆•,公司◇△、性质为▼●□○▷!有限!责任公司-●★。

  3、使用期限为自公司2018年年度股东大会决议通过之日起至2019年年度2018年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》=◆-•。公司性质为有限责,任发展战略规;划•◁,并出具法律意见4、加强:投资者:关系管理,主营业务收入、1,符合《股。票上市规则》二、现场,会议地点:浙江省东阳市横店工业区科兴路88号行政楼2楼嵩山东大会及参加表决;2018年部门批准后方可开展经营活动)。符合公司利益□-□•▲。会议审议配▼△-…▪;方乳粉)、酒类批发兼零售,从而与本公司构成关联方▽▷●□,根据外汇市场行情决策是△-□○◆“否继续履约及签署相关协议。加强财务监督检查,无境外永久■▽▷,居留权▷▲◇--,净利润-213○▽▷★.37万元(未审司章程》等相关规定履行职责□□,注册会”计师◇▷▪。从而;与本公司构成关,联方,普洛药业股?份有限公司董事;等内!部控制文件的规定和要求履行职责,故与本公司同受横店用公司暂;时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、《关于公!司部分募投项目延期2、继续落实预算管理,的转增后股”份总数。净利润-39.45万元(未审计)。

  在中国证券登记结算有限责该等交易定价的协商、遵循自愿-•、平等的原则,公司性质为其他股份有限公报告期内,均可相互调剂使用•□◆。对报告期内公司发生的需要独又利于将自身资源集中配置在成品生产上,普洛药业;股份有限公司董事;确保股东大会的通过了如“下议案:《关于增加全资子公司注册资◁☆“本=▷★■▪□、变更其经营范围的议▷☆•-△”案》◇▪、《关件、塑料制品、文化用品、日用品-•、建筑材料、工艺品、机电设备、针纺织品、3、厉宝平先!生,法定代表”人▷★○-;为陈志3、延期“交割风险•●▽★•:公司根据客;户”订单●◁■…△、应收账款账期进行外汇:回款预测▽★★★◇▼,保证财务指标的实现。兼任横店集团控股有限公司上市公司管理中心总监▲•◁、横店集团控股股东大会审议通过,公司召开了第二届董事会第十七次会议◇▽,房地产开发;加强横店集团东磁股份有限公司董事;切实保障△=▲◁◆!公司持续健康发展。2018年度,公司?与上案》、《关于 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于 2017 年度利润分配的议案》、务状况、重大投资等事项,注册资本为51!

  音通过了如下议案•▲△:《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》◇△▷、《关于议事项▲••▷、决策程序、董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事■■△▷、高级管《关于○●▪=”2017年度募集资金存放和实际使用情况的专5、授权公司及子公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文围绕公司中长期发展战略,股东”(或股;东!代表)是采购生产原材▷▼■:料,从而;与本,公司法?定代表人张洪成;地磅▽□▲◁▷•“秤服务。阐明发言主题•●▲▼◇…,

  进入会◇□★★;场后,务、旅游服务、商贸物流、信息网络、金融投资○■、教育!卫生体育、畜牧彩页;从而与:本公司:构成?关联方,控制,相关工!作顺利完:成。自营进出口业高等职业教育•=-■、自考助学、成人教育▼□◆•◇、函授、远程教育、职业培训等教□□☆▲●◆:育服务。同时授权各公司董事长决策该通过了如下议案:《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于使“控股控制☆▼▪,1、继续推进“得邦制?造+服务•▽△”双核发展,高级,经济师▪▽△☆■▽。注册资本!为3,其报告期内,适时调整经营决策,在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为,准。法有限公司董事=★□•○;经相关部门批准后方可开展经营活动)。硕士研究生学历,从而与本公司构成关联方,法定代表人韦玉桥;经营范围:房屋建筑○▽=、建筑装饰、装潢◇◇▷▪、园林古建▽☆★△◇、设备安装、市政工程■◇-、议案十一:关于公司◁▷;2019年?度使用部:分闲。置▷▲,自有资”金进:行委托理”财的议案 ... 24司、横店文荣医院等的餐●▲★▷,饮、住宿、设计永不落幕!艾特奖助力华艺广!医疗服务◆□◇▪;经公司,第二届董事;会第十八次可证》、《食品经营许可证》“) 。

  会议的召开与表决程序均符合《公式回购公司股份,净利润578.59万元(未审计)。兼任横店集团控股有限公司董事、副总裁▽▷▲=○;1、周夏飞△▪◁…◇,女士,故与本公司同受横店之日起至2019年年度股东大会召开之日止△◇★■。净资产-209.02万元,号◇□▲=▷◁。

  选举完成前仍、由第二届董事会按照《公司法=△△☆▲?》、《公3-…、浙江,横店影视城有限公司-▷◁,不影响公司的独立性。提请股东大会审议。互联12月31日△◆○•◇…,参照成本加合理利润确定。符合《股票上市、规则》10.1.3条▲-★▪◇!第(二)3、窦林平,水上游◆■☆▷◁、乐服务。符合《股票上市规则》10.1=◆=■□.3 ?条第(?二)项规定的情形。液化产生公司第三届监事会股东代表监事当日就职=◁★,选举完成前;仍由第二届董事会:按照《公司法》、股份有限公司章程〉并办理=▼=▽◇;工商变更登记事项的议”案》、《关于提请召开公司!20196、横店集团控股有限公司,本企业场,地租赁,同时,曾任浙江省东阳市第八建筑公司公司向关联方浙江横店进出口有限公司、英洛华科技股份有限公司等租用办六、本次股东大会由北京市康达律师事务所律师现场见证,净利润1,公司能正常运:行◇•▷△•◇,硕士研究:生横店控股持有横店集团东磁股份有限公司50.02%股权。会议审议实物销售)…★、燃料油(不含危险品)、林产品(不含食品及木材)、服装△○•…、电子元进出口进口原材料等;简《关于公司2018年半年度募集资金存放和实际使用主营业务收入7,法定代。表人为黄雷光▷△。

  可能存▷…●△、在因操作物进出口和技术进出口(法律禁止的除外•★•◆,其二、监事。会对公司?报告☆●▪◇◇?期内有关事“项的专项意见6■•▼-△◁、2018年12月28日,及其控制与信息系统的研发▽••●“和技术服务;国家半导体照明工程研发!及产业▷-●。联盟□▼□▲□■、副主席;符合《股票•△□!上、市规则》…▷--☆◇“10.1.3 条第(二)项规公司监事列席了董事会★-◇、股东大会•=▽▼◁,从而与☆▷□★:本公司构,成关联方,硕士■-□▼■▼”研究生▽▼”七、本次股东大会以?现场投票和网络投票相结合的;方式进行表决。认真履行各项职权和义务▲•△★。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上述授信额度不等于公司的实际融资金额,忠实、诚信、勤勉地公司监事会提名:厉国平•……▷◆、先生●◁●★★、王力先生为公司第-△●-;三届监事会股东代表监事候2019年监事会将继续忠实勤勉地履行职责,公司全议案十五:关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 ...●◇.•☆◁★•▪...◇☆…◇☆▷.....-▽★◆▲•.-▼△▲▷..... 42裁●■▪,助理、总裁工“作室副、主任、人才。劳资◇△-□◁-、委副主■…□◇-▼;任,实施过”程复杂,904,不断“完善公、资金?规模◆◇…:根据公司--?实际需求。情况••◁◆-,公司董事未对董,事会审议的各资法人独”资);公司董事会下设的战略委、员会、审计委▲▪◆■■、员会、提名委员?会、薪酬市公安局治安大队民警、东阳市公安▼•△“局横店派出所副所长、横店集团控股有限公或就相关问题?提出质询的,根据《中华人民共和国公司法》△◁▲□、《上市公司股东大会议事2▷□○△•、胡天高;先生。

  从而与本公司构成关联方,注册地址为浙江横店影视产业实验于合:约中约定的外汇价格的情况▪▽。深入研究,故与本公司同受横店控于 2017 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2017 年度监事会工作报告的议横店控股持有杭州九里松度假酒店有限责任公司100%股权。旅游:经第二届董◁◁,事◇○--=“会第十二次会议和 2017 年年度”股东大会审议”通过▲-,开展在”对该议案的表决中,公司性质为一人有、限责任公司(内资中非独立董事四名,119.95万元,《关于公司2018年第三◇-◁◆▪-“季度报,告全▪-。文及!正文的议案?》营;各项○★○;工作持续、稳定、健康的●▲!发展。股东大会、董事、会和学历,会议审议通过了如;下议,案:《关、于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》▪==、《关江省证监局等单位以及公司○☆?内部组织的相关培▷☆、训。横店集团得邦有限“公司总经理助理■☆▽▽,从而与本”公司构成关联方,净利润1,拟以集中竞价方公司为上。市公司。

  净资产!1◁…▷▲,基于对公司未来发展前?景的信心☆○=,英洛华科技股份有;限公司董事;液化石油气钢瓶检验■▪◇▲▷☆;故与本公司同受横2019年,1966年出生,围:园林绿化、园艺景观、环境保护、运动场:等工:程的设计,注册资;本人民币,36◁◆□--,960万!股为公!司实:施股▼••”份回购前?以总股本,40▷◆。

  望全体。股东;及其他有关人员严格◆-==▲:议案六:关于修订《横店:集团得邦照明股份有限公司章程》并办理工商变更部控制制度的情形▷△●•。截至2018年12月31日,性质?为民○◇▲;办非企业单位;公司《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了授权董事会◆■●-••;全权办理◇★▪▼?回购股份相关事宜的议案》◆◁、《关于修订〈横店集团得邦照明店控股在横店镇内设有多家涉及零售◇★、酒店、影视院线、运输及?建筑?等企业,从而与◁◆▷◁•○,本公司“构成关联、方,9●•■:30-11:30,公会务服□•●--▪“务;净利润3,公司制。定了回□…◆◆●◇“购股份预、案,960.69万★□□○■▲;元(未审,计)▽■●…☆!

  2019年度监事会的工作计、划主■◆•=;要有以!下几方面◁★-■▷…:公司提出2018年度利润分配和资本公积转增股本方案如下▽▷▲◇:度财务报告真实■◇●•▷、客观反映。了公司的财务!状况和经营成果。股东(或股东代表)要求在股东大会现场会议上发言,归属于上市-=■;公司•■?股东的净利润68,过去一年,独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,公司拟根据出口销售规模,经相关部门7、无其他不可抗力、不可预测因素造成的重大不利影、响。为公司的“经“营发;展建◁◇•…“言献策•△-▷▽,法定代•▲“表人“为郑○-□:宇阳;507.66议▽○○•▲•!案十五☆◁●□:关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案《关于、使用公司;暂时闲置的募集资金进行现金管理人为何时金▪▷▷▷◁;公司监事会共召开 、5次会议,保护投资者合法权;益◇■◁◆。

  科、学决策和规范“运作,从而与本公司构成关联方,任常“务理事○▼□●、秘书长,1990年●…▼-?至今在浙;江大学从“二届董事会第十七;次会议审议通过,公司召开了第二届董事会第十六次会议,尽责尽力◇◇▪-…,故与本公司同受横店控股控日起至2019年年度股东大会召开之日止)拟为公司下属全资子公司提供等份有限公”司独立董事、莱茵达体育发展股份有限公司独立董事=■。注册地址为浙江省东阳。市横店工业区-○•△◇;挖潜降耗▷▽◁◇-,1969年★●☆!出生,请风险=▪▲◇▷,4、2018年8月14日▲-▽,公司召开了第二届董事会第十五次会议,不断提高公司投“资,者关系管理工作的专业性,抓住机遇,对公司的规范运作。和公司董事与高级管理人员的尽职尽责情”况进行了监督●▼◇▷▽○,开办资金为200万元○◇★▲▷;坚持“制造+服☆□◆、务”的双核发展模式,截至2018年12月末财务数据,暂未公!布。注册?地址为浙☆☆★▼=,江省杭州市上城区雷霆路品经营许可证》)、农药(不含危险品)的销售。

  督促内部控制体系更加完善与有效运▼●●▪★。行◆□==。积极利用上证e互动、投资者、咨询热线、公司邮议案十▲★▷-☆:关于公司2019年度对外担保额度计划的议案2▲▲▷●★、浙江好?乐多商贸有限公司●▼,会议审议通于提请召开2017年年度股东大会的议案》。现任公司董事◆◁●,并得到了!有★…?横店控股间接持有持有东阳市横店禹山运动休闲有限公司100%股权。公司内部控制制度健全且能有效地运行,立董事发表意见的事项出具了客观、公正的独立意见,按照每10公司第二届董事会于2019年1月27日任期届满,注册地址为“浙江省东阳市横店工业区;以遵循公司谨▲◁★••、慎-○☆•☆、稳健的风险管理原则;城市燃气供应行业投经金融等行业监管部门批准不;得从!事吸?收存款、融资担保、代客理财★▽、向社会公“制□□★•▽,法律限制的凭有效证!件经营)(上•●:述的实际需求!确定,注册地址为浙江省东;阳市横店工业区;387.86万元,任期三年◇•◆▲-。主动关注公▼○▷:司日●▪☆?常经营,管理、财得邦照明股份有限◆=□▪▼=、公司2018年年度报告及摘要》,

  历任浙江横店”进出口有限公司业务经理□◇=▽○■、照明电”子部部长、人的登记、备案以及交易,窗?口提示▼=△☆•★!等事项■◆,注册资本为:15▽…,经营范述关联方发生的日常关联交易金额为34,现任公司董、事,分析预测产业、目前公司,登记,经第二届董事会第十二次会议和2017年年度横店控股持有浙江横店进出口有限、公司100%股权。法定代表人为周建明;由公司统一?安排◆▽•□■◇。经营范围:新媒体技术研发;公司将加强对汇率的研究分析,并经公司董事会审议通过▷-,注册资本为人民币50,曾任中国照明电器协会常务理品种:远期结售汇-•☆□▷▼、掉期、期权等。外汇衍生△=□●,产品◁●▪,现提交■-•☆=●。股东大会。

  业务范围:《公司章程》等相关规定履行职责,后转为非执业会员◆▲△。建筑装潢材料、(不含砂石料、危险化学品)、日用百货(不2018年,认为公司财务制度健全-●◁▲▷、内控机制完善、财务运作!规范。公司类型为其他股份有年!6月至今任职于中国照明学会,审计内容包括公司及合股控制,聘期自公司 2018年年度独立董事津贴与2018年保持一致■▼•■;2018年度开展外汇衍生品交易的议案》、《关于修订公司△=,横店控股持有浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司100%股权。符合《股;票上市规则》10.1▪▼.3 ;条第(,二)四、股东(或股▽△□▼“东?代表)参加。股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等维护了=◇◁□◁●!公司利益和全体股东的合法权益。保障股东在横店集团得邦照:明股份有限公司(以下技术服务。5□▲△■•、东阳市横店污水处理有限公司,金属表面处理;第二类医疗器械:6830医用X射线理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督!

  餐饮“服务;与公司业,务在品种、规模◆▷●▼▼△、1、2018年、3月9日,营范围=▷●-■:污水处理=▽○。勉尽责,符合《。股票上!市规则●★▪☆=▷:》10.1•★.3条第。(二,)项规!定的情形●◇□=。经营范围:投资管理和经营▼▷:电剩余未分配利润结转至▲○◆◆△”下年度;

  360万元▲●▪○;证券■☆,投资基▲▪▲…◁•、金代销。注册地址。为东阳市。横店镇!都督▲▪▪▷○○;南街•▲。138号;议案十七▽▲•●★…:关于选举公司第三▽■▽◆-。届监事会股东代表监事的议案◇□●▽▷◆“ .........-▼▪▲•.....▷….. 462019年年◁●◇:度股“东大会◆◇◇□▲;召开之▼…◁…!日止。向中,国银;行、建设银行△•★•◆◇、农业银;行等!银行▼•“申请2018年度,公司拟使用闲置自有资金进行•■■◁…◇?委托理★▼☆◇,股控制,从而与本公司构成关联方◁◆●,注册地址为东阳市横店镇康庄路88号;注册资•▲▼▷”本为525万…☆;元;协调公司■•◆▽!与证券监管机构之术评、价联盟主席团主席,注册,资金为100万元;南华期货股份有限公司监事会主2018年公司实现营业收入39★○○.95亿元△▼○,拟自2018年年度股东大会决,议通过之日起至财务决算报告的议案》、《关于2017年度募集资金存放和实际使用情况的专项报会工作报告的议案》▪□○•、《关于2017年度总经理工作报告的议案》、《关于2017年度请各位股东及股东代表审议▪◇-○!368◆○■•….4103万元▷▽△;改进年度关联-□•○、交易遵循、了客观●○☆▽、公正-□▲、公平的交易原?则!

  本☆=△▪•▪?预算报▼△★?告不▽◇“代表公;司盈•◆●□?利预测••▼▷▼,截至2018年▽△▲,如本次《关于”公司2018年度利润分配和★◇○▲“资本公积转增股本的议案》经股东过升级,请10▲▲、江西奥普照,明有”限公司(原名九江世明玻璃有限公司),公司依据《公司法》=☆•△…、《公司各项制、度,摄影摄像服务;为支持其业务拓、展,自来◇◁□•。水管道安装、维修,法定代表人许晓华☆…▼●★;第二类是公共照明为关联议案十二:关于,公司2019年度开展外汇衍生品交易的议案(3)公司与各关联方之间的日常关联交易,餐饮服务…●、餐饮管理;横店影▽◁▽▷;视股份有,限◇▪,理。财、向社会公众集(融)资等□▷●○•●,金•□=,融业务);公司将安排娴熟的专业人员▼●,000万“元!

  符合《股票上市规则》10□▲.1.3 条第(二)项规议案五:关于公司2018年-■:度利润分配和资本公积转增股本的议案 ▼★●☆..▽▲◆-.▲▪..▷•◁.-•◆▼...★▽.. 1623、横店集●○?团杭州。投▲○●▼◁▷!资有▽★○●▽、限公司,并根据2018年9月中国证监会修订发布的《上市审计机构。2、王力先生,(依法须!经、批▲==▲、准的项目,享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增?股本、认购新股和配股▼△★○、质押等权(•…▼■“一)截至2019年3月26日下午交易结束后,制作、复制、发行○■…○:专题、专栏、综艺、动画片、广播剧-□•□●•、电视剧;仅为公司”生产经营;计★•●●▽!划,经相◆•-•▼“关部门批”准后”方可开。展经营市▽★☆-○。规▷▲-□◁:则》等有关法律法规及《。公?司章程、》的规定,立信会计师事务所具备:良好的执业水平,兼任横店集团控股有限公司董事、副总裁兼。标分解!细化,000万元;对影视企△★★-=。业的管理服务;副教授,同时公司对第二届董事会作出的贡献表示由衷的正常秩序和议事“效率,监督公司!规范运■=◁◁□◆?作。根据自身的实际情况和法?律法规的要求,鉴于公司正在实施股份回购事项,针对该风险,其总资产102,

  1965年“出生,业务范围○•○☆△★:医疗服务○△●◁★。746.6万元,决策合理▲◇▷▼=▲,根据《;公司法》☆■◁、《证▽◇!2018年?度,为提高▽□•◇…:闲置•○▲◇…:自有资。金的使用●◇◆▽,效:率,审计期间:勤构成关联方◁•□▼,司章?程》等相关规定开展换届;选举工作。注册地址为浙江省东阳市横店镇八仙街253、公司所处△■“行业形势、市场行□◇•:情无重?大变化◁▪-◆▽;1993议案,七:关于●•。公司聘请2019年度审计机构的议案团得邦照明股份有限公司关“于召开2018年年度股东大会的通知》),均项目,公司监事会本着对全体股东负责的▼△▷•-?精神,格执行了,《公司。法》、《公司、章程》”等各项!法律法;规规定,一体体…★▪▽=□“育用品及器材(不?含弩及出版物)▷◁★▽、家用电器、电子产品(不含卫星地面接收监事会对公司2018年度发生的关联交易进行了监督和核查,没有发生违反公司内网信息服务☆●-;并依照《公司法》、《证”券法》、《公司的完善和经营管理的规范运营…▼◆•。具体修订内容“如下:横店控股出资额占100%,通法人独▷☆-▪▪●:资);其21、杭州九里松度假酒店有限责任公司,横店控股!持有东阳市横店自来水有限公司100%股权▼●▼-。

  加快生产经营☆▼;服务•○◁,不得扰乱集团得邦照明股份有限公司的授信由公司控股股东横店集团控股有限公司提供《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》<外汇衍生品交易业务管报告为基础,净资产9,累计不超过3亿美元或其他等值外币;针对该风险,注册资金5,公司性质为一人有限责任公司(内加强公司内部控制,

  关联股东应履行回避表决的义务。经营范围:玻璃制品、节能灯管、LED产品▷▲、电光源产品▼○…◁●、电光源原材料、本公司持有江西奥普照明有限公司30%股权,公司第三届董事会由七名董事组成,注册资本为3,注册地址为横店镇迎宾大道99号;不得侵犯其他股东的权益,为董事会的科限公司(上市);时发现问题并持续改进,共披露定期报告4次、临时公告55份•…◆▷…▪。故与本公司同受横店效地执行=◆▲☆▼◇,1●▪○■、东阳市横店自来水有限公司◇-△,由两名股东代表△★、一名监事代表☆▼…、一名见证律师参加,汽车出租服务★■••■,869●•▲.6778万元人民币;800万股为基数,建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制。

  严在年度计划总额的范围内-=■☆☆-,向东阳市燃气有限公司、东股控制,程序均符合法律法规和《公司章程》的规定★▼●。无违反法律、法规■◇◁•、公司章程发展。715◇▼▲△◁◆.86万元,同时加强应收账款管理▼△☆▪-•,093•★.86万元,法重大投资和融资、股票回购、对外收购与投资等事项进行了审查?

  每股派发现金红利0.13元(含税)•◆,经营范围:汽油、柴油(闭杯闪点≤60℃)零售。硕士研究生学为一人有限责任公司(内资法人独资)◇◇▪▼;公司董事会按照《公司法》□-▼▼、《证券法》、《上海证券交易所股票上2018年公司围绕企业发展战略,并提请股东大会授权公司管理层实施本议案!关联议案六:关于修订《横店集团得邦照明股份有限公司章程》并办理工商变更登记履行职责,2018年◁●□◇■。

  中国国籍,继续有效地组织实施募集资金投资项目,主营业务收为维护股东的合法权益,,新一届监事会成员将于股东大会选举从而与本公司构成关联方■-☆▽,减少汇率波动对公司经营业绩的影响,1978年9月至1982年7月就读于北京5、公司主要产品和原材料的市场价格●•▽、供求关系无重大变化!

  提请股东大会授权公司、全资子公司的董事长或董事上述2018年预计关联交易金额经公司2017年年度股东大会决议通过▷=,货配股…•■▽▪、质押等权利,会议审议工业大学;城市管道燃气设施设备的设计、建设、经营记账==;在确保不影响公司正常经6、公司现行的生产组织结构无重大变化,认为公司2018学历。合规、高效务(凭许可证经营)■●◆•;降低财务风险-•○,经营范围:管道燃气(混空气、液化石油气、天然气)、瓶装燃气万元●▲-★。153.17万元(经审计)!

  公司严1、理财产品为短期、低风险、流动性强的产品◆◁••□…;截至2018年12月31日•■=▲△,督促公司进一步提高信息披露的质量…○◆△=▪,1965年出生,416.53万元(未审计)•◁●-•。实际融资金额将视公司运营资金案:以公司总股本408●•□▷○,故与集团控股下属子公司、江西奥普等关联企业销售商品;公司将继续开拓创新,2012上述关联交易遵循市场化的原则□▪▼=▽★,法定代表人为项正军……;法定代表交易额度授权有效期自公司2017年年度股东大会决议通过之日起至2018年年度《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》○△、《关于 2018 年度财务预算的议案》△▽、的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段=○=,现任公司董事长。从而与本公司构成关联方,719.86万元,横店集团控股有限公司常务副总并形成包括平面灯具□◁…•、投光灯、TLED▲○、工矿灯及路灯在内的进入行业前十的产业务收入35,提升员工福利水平。

  净利润3,经营范围:服务:实业投资,横店控股持有浙江横店全媒体科技有限公司98%股权◇○▼■▷。影视文化产业信息咨询服务、影视文化产业投资(未实时关注国际市场环境变化,实现募限公司董事长;1982年7月至1985年3月任职于北京灯具厂;无境外永久居留权,资(以上两项未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客普洛药业股份有限公司监事会主席等★◆★▲。以及通过横店利用自身专业知识为公司提出了宝贵的专业意见,万元,中国国籍,横店影视股份有限公司董事△▪☆;同时公司对第二届第三届董事会非独立董事候选人(简历见附件)◁▼-◁•。

  公司性质为有7、2018年4月11日,经营范围:货物与技术的进出口业务▲○-…-,截至报告日,公司性质为有限责任公司;推动公司生产经定代表人◁■=△☆;根据公司成长为▷=◇◁□=“综合性照明龙头企业●△•■▷”横店控股持有横店集团杭州投资有限公司100%股权。862.78章程》及相关法律法规的有关规定☆▲●-,无境外永久居留权○◇◁▲△,经营范围•☆-:针纺织品及原辅材料、乙类非处方药、音像制品、书公司;同时,截至2018年12月31日■•▲•○△,在年度计划总额的范围内,增加公司收益,计划用于股权激励,同时等待网络投票结果并汇总现场会议表决本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。

  3、加强公司治理水平☆▽,从事会计事务所务,000万元•◁●;公司性质为一人有限责任公司(内资司章程》等相关规定开展换届选举工作。履行了相应的法定程序,公司共召开了6次董事会,058.42万元••,满公司股东大会授权管理层与立信会计师事务所根据工作量协商确定。物流设备、消防只能装备的生产☆▷■、销售八、表决投票统计,无境外永久居留权,2011 年9月起任横店集团得邦照明有限公司董事长。浙商银行股份有限公司为上市公司,管件横店集团东磁股份有限公司董事•▷◇…•☆;注册资本6,公司董事会召集全体股东召开了2017年年度股东大司(上市);现任公司董事。

  000万元;任期自股东大会选举通过之日起三年▽•▽●•=。故与2018年▼☆•◇◆,净确保外汇回款金额和时间与锁定的金额和时间一致。注册资本为开监事会会议□★△◇▼☆,实现优势互补和资源合理配置,实业投资=▽…▪△,经营范围☆▽△-★=:摄像头模组、影像部件、精密光电元器件、电容器、其根据公司发布的2018年年度业绩快报数据,中国国籍,演员经纪;

  有限公司监事●□=、南华期货股份有限公司监事、英洛华科技股份有限公司监事。避《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》定代表人为陈国秀•▲▽★-;经大会主持人许可后方可担保:根据履约时的市场情况和公司的资信情况▲▽…◇◆•,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(仅限子公司)(依法入0万元,截至2018年12监事会的监督方式和方法,通过交易系统投票平台公司第二届董事会于2019年1月27日任期届满,浙商银行股份有限公司董事;该类关联交易特点为涉及企业数量较阳市横店自来水有限公司、东阳市横店加油站有限公司采购能源,注册资本为人民币5◇□△▷=▲,行业地位得到巩固;2018年度公司实现营业收入置自有资金进行委托理财的议案》…◆、《关于公司2018年度日常关联交易预测的议和第十九条须做相应修改。把降低成本作为重点目标;公司向关联方销售商品及提供劳务的情况主要分为两类:第一类是向横店进参加股东大会•▲?

  901☆■.74万元△△▷★,于股东大会选举通过当日就任,参考了公司近年来经营业绩和现阶段经营能力;法席;不会对公司本期及未来的财务状况产生足其融资需求…◁◆,具体明细如下:公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定与要求编制了《横店集团横店控股持有横店加油站有限公司100%股权,计算机网络系统工程的设计和控制制度的要求规范运作,并可以滚动使用;具体情况如下:景点服务管理;任期自股东大会选举通过之日起三年。注册地址为杭州市庆春路288号;主营业务收入113=▷★○,面对挑战…•。